كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادي عزب، عن تفاصيل جديدة فى واقعة اتهام رجل أعمال يُدعَى "أنس.ع.م" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات للإنتاج الداجني والحيواني، مالك أكاديمية شهيرة لتعليم كرة القديم، ورجل أعمال يُدعى "أحمد.م.ا" 47 عامًا، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 197 مليون جنيه، أن المتهم سبق اتهامه في "113" قضية "نصب– شيك– تبديد– سرقة تيار كهربي"، ومحكوم عليه هارب في أحدها بالحبس 3 سنوات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم زعم أنه يمتلك مصنعًا وشركة لإنتاج وتوريد العلف الحيواني بدولة أسبانيا، وبدأ تقاضِّي مبالغ مالية كبيرة من المبلِّغ والعديد من المواطنين، بزعم استثمارها لهم، وأنه سيقوم بتوريد أطنان لهم من ذلك العلف الممثَّل فى الذرة والبرسيم الجاف، دون الوفاء بذلك، وبعد عمل التحريات اللازمة تمكَّن إسماعيل متولي من القبض على المتهم، وبحوزته 2 هاتف محمول.
وبفحصهما تبيَّن أنهما محمَّلان بالعديد من الملفات التى تحتوي على محادثات كتابية وصور تفيد بقيامه بالاشتراك مع سيدة أجنبية تُدعى ناتاليا بتزوير خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة باسمه واسم شركته، ما بين بنوك بدولة أسبانيا وبنوك أخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لاستخدامها في إيهام ضحاياه بورود تلك التحويلات المالية إليه لسداد مستحقاتهم، ومحادثات على برنامج الواتس آب، بينه وبين العديد من الأشخاص يطالبونه فيها بسداد مستحقاتهم المالية طرَفه.
بمواجهته بما جاء بأقوال المبلِّغ أقرَّ بصحتها وأضاف أنه قام بالاستيلاء على مبالغ أخرى من العديد من المواطنين تحت ذلك الزعم بلغت حوالي 300 مليون جنيه بعد أن أرسل لهم خطابات تحويل مزوَّرة تفيد بتحويل مبالغ مالية كبيرة من دولة أسبانيا وأنه قام بالمضاربة بتلك الأموال في البورصة العالمية بمساعدة المدعو "ميلاد.ف.ع" صاحب شركة صرافة السابق اتهامه فى 3 قضايا "شيك– غسل أموال– اتجار بالعملة خارج السوق المصرفية"، وإنه في انتظار الأرباح المالية من المضاربة وردّ المبالغ المالية للشاكي وباقي المجني عليهم.
وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرَّر قاضي المعارضات، اليوم السبت، تجديد حبسه 15 يومًا.
